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东莞公安展示打击地下钱庄的「飓风15号」行动成果。
【熊猫时报讯】广东东莞警方上月进行针对打击地下钱庄的「飓风15号」行动，短短三天捣破三十个地下钱庄犯罪组织，破案三十宗，抓获八十名涉案人士，涉案金额高达三百五十二亿元(人民币‧下同)。涉案犯罪组织长期进行非法买卖外汇活动，客户大多是珠三角一带的企业，当中四十三名疑犯已被刑拘。
东莞警方近日公布行动成果，指地下钱庄犯罪组织主要分布在东莞市石碣、常平等镇街，以家庭为单位，家庭成员为同党，利用住所作掩护窝点，长期进行非法买卖外汇活动，不同组织间还有相互交易、拆借作案等情况;地下钱庄非法买卖外汇，通常能赚取买卖外汇总额千分之一到千分之三比例的利润。
客户多是珠三角企业
地下钱庄客户大多是珠三角一带的企业，其中以外资企业居多，为节省成本和规避法规而选择地下钱庄洗钱，亦有出口企业为骗取出口退税或逃税，而选择地下钱庄走帐。另有贪官通过地下钱庄转移帐款等。
东莞警方上月三至五日出动六百多名警力收网，分别在市内捣毁卅八个地下钱庄窝点，在十八家银行冻结九百多个帐户，冻结资金约九千九百多万元。
（东网）
