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广东警方捣破一个涉案金额达240亿的地下钱庄，搜出大量作案工具。（网上图片）
【熊猫时报讯】内地非法走资猖獗，广东韶关警方周三(22日)通报，当局经近4个月部署，捣破一宗巨额地下钱庄案，近日在韶关、珠海、茂名等地同时收网，抓获7名疑犯及缴获大批作案工具。警方又发现疑犯在澳门接收赌资并兑成港币，涉案金额超过200亿元(人民币‧下同，约240亿港元)。
韶关警方表示，当局今年收到来自人民银行韶关分行的举报，称一名锺姓男子的帐户有可疑的资金流动，疑经营地下钱庄，遂于8月成立专案组展开调查，发现该帐户专门作用接收一名彭姓男子的资金，单是去年涉及的金额已逾9853万元(约1.1亿港元)。
警方进一步调查发现，自去年1月起，一名沈姓的疑犯每次前往澳门赌博，都会先将人民币赌资转入锺的帐户。犯罪集团成员随后便分多次将赌资兑成港币，再在澳门交予给沈某，共计近5000万元(约6000万港元)。
而且涉案的犯罪集团规模庞大，涉案人数多达万人，遍及广东、湖南、福建等全国20多省。他们控制非法虚假帐户148个，涉案金额200多亿元;同时私自进行资金结算的行为涉嫌非法经营罪，并通过调动港币和人民币的汇率变化，从中获取暴利。
及至本月9日，专案组在韶关技侦、网警等相关部门的配合下，并抽调曲江、仁化、乳源、翁源等地的警力进行统一收网，行动中共摧毁两个地下钱庄，抓获锺某等7人;同时查封冻结148个非法帐户，冻结逾3000万元(约3600万港元)涉案资金。
此外，警方发现案件同时牵涉逾万条洗钱、非法经营外汇等的犯罪线索，将作进一步调查。
（东网）
