丹麦爆「最大洗钱案」至少15国启动调查

随着调查深入，涉案金额不断飙升，如今已飙升至1,500亿

　　【熊猫时报讯】丹麦最大银行「丹麦银行」近来曝出洗钱丑闻，该银行旗下位于爱沙尼亚的一家分行被指沦为大国和一些东欧国家犯罪分子的洗钱工具。

　　随着调查深入，涉案金额不断飙升，从最初媒体所说的39亿美元(约304.2亿港元)骤增至83亿美元(约647.4亿港元)，再到300亿美元(约2,340亿港元)，如今已飙升至1,500亿美元(约1.17万亿港元)，被一些反洗钱专家惊呼为「天文数字」。如此规模巨大的洗钱案件，轰动国际社会，目前已有至少15国展开调查。

　　额堪称「天文数字」

　　此案曝光后，丹麦国内要求加大对洗钱犯罪惩治力度的呼声不断高涨。丹麦政府已经起草一项新法案，打算10月提交议会，希望尽快审议通过。如果新法案生效，丹麦对洗钱犯罪的罚款额将不再是「毛毛雨」，而将显著上调。

　　在丹麦反洗钱和反欺诈案件专家雅各布·德登罗斯·伯恩霍夫特看来，这宗洗钱案的涉案金额堪称「天文数字」，「事情很严重。这桩丑闻堪比欧洲历史上最恶劣的洗钱案之一。对丹麦银行而言，这无异于一场灾难」。丹麦银行承诺会配合当局接受调查。另外，丹麦银行启动至少两项内部调查，预计会在今后数月发布调查结果。