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【熊猫时报讯】随着科技日益进步、互联网技术及新兴支付工具的迅速发展，为「地下钱庄」不法分子提供了更便利的条件转移资金，针对此情况，内地公安部去年持续进行严打，会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门部署开展打击利用离岸公司，以及「地下钱庄」转移赃款专项行动。据统计，去年全国公安机关共破获380多宗「地下钱庄」的重大案件，抓获800多名疑犯，摧毁500多个犯罪窝点，涉案交易总额超过9000亿元人民币。
据了解，「地下钱庄」日益成为经济犯罪、电讯诈骗、走私、贩毒、网络赌博等犯罪活动转移资金的渠道，助长和滋生其他上游犯罪活动，而内地公安部近年着力对此进行打击。去年公安部经侦局在全国组织开展3次集中破案行动，成功破获一批重大案件，各地公安机关再顺藤摸瓜不断深挖，成功侦破逾380宗涉及「地下钱庄」的重大案件。
公安部有关负责人表示，针对当前「地下钱庄」犯罪活动仍然较为活跃的情况，今年公安部将继续保持对该犯罪活动的严打态势，并已于近日专门召开会议，对近期和今年打击「地下钱庄」犯罪工作作出部署，继续把涉及多省份、跨区域、跨国境、为贪腐等各类犯罪转移赃款的「地下钱庄」作为打击重点，并加强追查「地下钱庄」的上游犯罪活动。
然而公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平指出，公安机关在侦查「地下钱庄」遇到不少难题，经常出现捉人易、追钱难的情况。束表示，大量资金通过「地下钱庄」将赃款进行掩饰，令调查更困难，他举例指一些贪官通过「地下钱庄」将赃款转移到境外，然后伺机潜逃，即使把人追回来，再查证资金如何转移，但往往会遇到重重的障碍。
